México aprobó una ley que prohíbe grandes transacciones en efectivo.


México aprobó una ley que prohíbe esta semana las grandes transacciones en efectivo. Todo esto es parte de un plan más amplio para prevenir la financiación del crimen organizado en el país.
Cuando el presidente entrante de México, Enrique Peña Nieto, asuma el cargo este invierno tendrá una nueva unidad de delitos financieros en su lugar. Sus agentes estarán monitoreando las transacciones en efectivo y en busca de grandes compras hechas por los cárteles de la droga.

La nueva ley prohíbe los pagos en efectivo de más de medio millón de pesos, o $ 38.750 dólares americanos, sólo de la propiedad. También prohíbe las compras en efectivo de artículos como automóviles o incluso billetes de lotería por valor de más de $ 15.000 dólares.

El ministro de Hacienda de México estima que los sindicatos del crimen organizado lavar alrededor de $ 10 mil millones por año. El Departamento de Estado de los EE.UU. estiman que la cantidad de dinero lavado en México es el doble o incluso el triple de eso.

En San Diego, el Departamento de Policía de Chula Vista recientemente recibió una subvención de $ 2.9 millones para acabar con el blanqueo de dinero transfronterizo.

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